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人行榆林市中支:积极推动反洗钱工作开展

发表日期:2020-12-22 15:48:47 来源:

近年来,人行榆林市中支紧扣强监管、同协作、重宣传三大主题,深入推动反洗钱工作开展。

为落实风险为本的反洗钱监管要求,人行榆林市中支优化资源配置,采取建立市、县两级业务直连机制,灵活有效运用电话质询、实地走访、约见谈话和现场检查等反洗钱监管措施,探索形成了“风险导向、差别监管、分类指导”的立体化监管模式。根据年初制定的检查计划,按照“风险为本、法人监管”的原则,该行当前已完成对辖内2家法人银行机构反洗钱执法现场检查工作。通过有针对性的分类监管,该行较好地掌握了辖区洗钱风险控制状况和反洗钱工作开展情况,同时也强化了人民银行反洗钱监管的针对性和权威性,实现反洗钱工作由“规则为本”向“风险为本”的转变。

人行榆林中支强化跨部门合作,密切与侦查机关沟通协作,与榆林市公安局、榆林市检察院、榆林市法院建立了良好的合作机制,通过情报会商、线索征集、案情协查等方式,形成了成员单位之间“协作配合、各司其职、依法履职、有效反馈”的良好工作机制。截至目前,协同推动3起案件以洗钱罪立案。与此同时,指导金融机构充分发挥重点可疑交易报告精准打击洗钱犯罪的核心作用,提高可疑交易报告的情报价值,为反洗钱调查提供有价值的线索。目前已将16起重大可疑交易线索进行深入研判后,移送公安部门。

人行榆林中支积极开展形式多样的反洗钱和扫黑除恶宣传活动。利用视频宣传,以防范非法集资、金融诈骗、地下钱庄、腐败洗钱、毒品洗钱为主要内容制作了《打击非法集资 遏制洗钱犯罪》《运用新媒体 唱响反洗钱》《珍惜生命,远离毒品,严厉打击贩卖毒品洗钱犯罪行为》等宣传视频,开展反洗钱视频宣传;引导义务机构下延反洗钱宣传,将反洗钱宣传覆盖到全辖的每个乡镇,解决反洗钱反洗钱宣传延伸最后一公里的问题。目前,榆林市义务机构已累计到所辖社区、企业、学校、商场、集市等人员密集地送宣传342场次。

来源:金融时报-中国金融新闻网 作者:记者 雷和平 朱立轩

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